广东德美精细化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议暨召开 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２００７年５月１２日以通讯和电子邮件方式发出，２００７年５月２７日在公司会议室以现场举手表决方式召开。应到董事９人，实到董事９人，其中，独立董事石碧因工作原因无法出席会议，委托独立董事姚军出席并代为投票；独立董事李祥军因工作原因无法出席会议，委托独立董事姚军出席并代为投票。会议由董事长黄冠雄先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了调整《营销网络扩建项目》实施地点和实施方式的议案，同意提交股东大会审议；
议案内容见《关于调整＜营销网络扩建项目＞实施地点和实施方式的公告》，刊登于２００７年５月２９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过关于以增资形式参股辽宁奥克化学集团有限公司的议案。
２００７年５月２５日，公司与辽阳奥克投资股份有限公司（以下简称“奥克投资”）签署《参股意向书》，公司拟以增资形式出资１５００万元参股奥克投资的独资公司－辽宁奥克化学集团有限公司（以下简称“辽宁奥克”），持有１０％的股权。
辽宁奥克于２０００年１月１日注册成立，注册地和主要经营地为辽阳市宏伟区东环路２９号，注册资本为６３７５万元，经营范围为生产和销售聚乙二醇、聚醚、化工助剂等化工产品。
截止２００６年１２月３１日，辽宁奥克净资产４２７２．３３万元，实现主营业务收入３６３０７．５６万元，同比增幅为１００％；净利润１５３０．２４万元，同比增幅为３７８％。２００７年４月３０日，辽宁奥克净资产为８０７６．３８万元（未经审计），主营业务收入 １６０５４．８７万元，净利润７０３．４０万元。辽宁奥克２００７年４月３０日净资产较２００６年末增加较大，是由于期间实收资本增加３７１５万元，其中现金投入增加３０００万元，未分配利润转增资本增加７１５万元。
辽宁奥克近年发展迅速，业绩增幅较快、盈利能力强。作为国内工业表面活性剂的行业领先地位，是国家级高新技术企业。辽宁奥克产品销往全国二十几个省市和地区并出口多国。同时，辽宁奥克作为我公司供应链的上游企业，其产品符合我公司各方面的要求，逐渐成为我公司的重要原材料供应商。
公司以１５００万元持有辽宁奥克１０％的股权，既能获得快速的投资回报，同时又降低了原材料供应风险及成本。
公司将履行持续披露义务，及时披露本次参股事宜的进展和审批情况。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了关于《召开２００７年第一次临时股东大会》的议案。
（一）召开会议基本情况
１、召开时间： ２００７年６月１５日１５：００时
２、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
５、出席会议人员：
（１）２００７年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的公司股东。
本次股东大会的股权登记日为２００７年６月１１日（周一）。凡２００７年６月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整＜营销网络扩建项目＞实施地点和实施方式的议案》；
本议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，内容详见２００７年５月２９日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、参加现场会议登记办法
１、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００７年６月１４日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００
３、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段公司证券部
四、其他事项
１、会议联系方式
联系人：朱闽翀 潘大可
联系电话：０７５７－２８３９９０８８ ８１１ ３１６
传真：０７５７－２８８０３００１
邮政编码：５２８３０３
２、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
广东德美精细化工股份有限公司
２００７年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席广东德美精细化工股份有限公司２００７年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限： 受托人签名：
身份证号码： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○○七年五月二十八日
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| 责任编辑： 整理时间：2007-6-4 15:29:24 |
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